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Fiscalía especializada de Lavado logró otra condena en caso de tráfico de armas
La Fiscalía Especializada de Lavado de Activos logró otra condena en un caso que tuvo como delito precedente tráfico de armas y en el que se le imputó al delincuente una pena de dos años y cuatro meses de penitenciaría, según surge de la resolución a la que accedió El Observador.
A pedido del fiscal Enrique Rodríguez la Justicia hizo lugar a la condena por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión en reiteración real con dos delitos de receptación y un delito de retención de moneda falsificada.
La indagatoria por lavado surgió en forma paralela a una investigación por homicidio en la que se realizó un allanamiento en la casa del imputado, de 31 años, donde se incautaron armas y municiones. El dictamen en el que el fiscal relató los hechos dio cuenta de que se encontró un revolver Pucara calibre 38, una pistola Glock modelo 17, 9 mm con mira láser, una pistola Glock modelo 25 automática calibre 380, con numeración limada, una escopeta marca Mossberg calibre 12, 24 cartuchos calibre 12, 28 cartuchos 9 mm, 14 cartuchos calibre 380, 19 cartuchos calibre 12, un cartucho calibre 5.56, un cartuchos calibre 38, un cartucho calibre 7.62, un cartucho calibre 44.40 y tres vainas calibre 38. Además se incautó la suma de $ 345.590 y U$S 35.050 y otros U$S 13.400 que resultaron ser billetes falsos.
Luego del allanamiento, el hombre había sido condenado por el delito de tráfico interno de armas y municiones en la modalidad de depósito, en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego, por juzgado de Crimen Organizado de 2º turno, a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia de 15º turno, a la pena de ocho meses de prisión efectiva.
En el curso de la investigación por lavado, la fiscalía constató que la pistola Glock modelo 17,9 mm con mira láser y la pistola Glock modelo 25 automática calibre 380, habían sido denunciadas como robadas. La primera pertenecía a un funcionario policial de Treinta y Tres, al que se la habían robado en julio de 2021, mientras que la otra había sido hurtada en febrero de 2021 a un particular en Maldonado.
Por último, el imputado reconoció que el dinero incautado en el allanamiento era proveniente del tráfico ilícito de armas, por lo que quedó probado el delito de lavado ya que se acreditó "la conversión de dichos bienes, obteniendo a cambio dinero en efectivo que introducía al mercado legal (conducta de lavado y autolavado)", según argumentó el fiscal.
El dinero incautado fue depositado en dos cuentas del BROU a disposición de la fiscalía de Flagrancia 15º y a pedido de esa sede se dispuso su embargo.
Más de 30 investigaciones en curso
La Fiscalía Especializada de Lavado que funciona desde febrero pasado tras su creación, lleva adelante más de 30 investigaciones, que van desde el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano hasta el del exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, unos de los últimos que se inició.
Anteriormente se había logrado una condena a un exfuncionario del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Flores que, a través de una maniobra ilegal, se apropió de más de $7.500.000 y luego hizo algunas compras, como un auto, ocultando el origen del dinero, como informó El Observador.
El exfuncionario fue condenado por un delito de fraude en reiteración real con un delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento. A través de un proceso abreviado se le impuso una pena rebajada de cinco meses de prisión efectiva y 19 meses de libertad a prueba, a cambio de tener que residir en un lugar determinado, presentarse en seccional una vez por semana durante cuatro meses y prestar servicios comunitarios por seis horas semanales durante seis meses.
Se le prohibió concurrir a cualquier dependencia de la Intendencia de Flores mientras dure la condena y se le impuso el pago de una multa de $81.420 aproximadamente (60 unidades reajustables). Además, está inhabilitado de ejercer cargos públicos por tres años. También tuvo que devolver a la Intendencia de Flores $ 3.108.848.
La maniobra se destapó en mayo del año pasado cuando en la intendencia "detectaron movimientos por importes que llamaron la atención" desde una de las cuentas de la comuna. Él era el encargado de hacer las liquidaciones de los sueldos y a la hora de elaborar las planillas que se envían directamente al Banco República para el pago de sueldos de los funcionarios, en el renglón que correspondía al monto de su sueldo, cambiaba el monto real y ponía una suma muy superior.
Según sostuvo la Fiscalía, el perjuicio al Estado fue de $7.715.220. Al ser interrogado, dijo que usó el dinero para pagar gastos personales como alquiler, alimentación y el pago de préstamos, pero también para comprar bienes como un teléfono Iphone y un auto Peugeot 307.
Por fuera de la fiscalía especializada hubo dos condenas más por lavado durante este año. Una fue al empresario sojero Martín Mutio, ya que luego de haber sido absuelto el Tribunal de Apelaciones lo inculpó por haber traficado 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo en 2019. El otro es el caso de un preso que comandaba una organización delictiva desde el Penal de Libertad por microtráfico.
