El llamado “proyecto de filtraciones Suiza”, fue un trabajo conjunto entre el Consorcio Internacial de Periodistas de Investigación (ICIJ) y grandes medios internacionales tales como Guardian, BBC Parade y Le Monde, entre otros. En él se investigaron más de 60.000 archivos filtrados que proveen detalles sobre más de 100.000 clientes del banco y sus cuentas.
Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios, aparecen citadas por varios medios internacionales que develaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas escondidas en el banco HSBC.
Bautizada "SwissLeaks", la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz del día las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
En este interactivo desarrollado por ICIJ se desglosan los archivos por país, personas y cuentas y se elabora un ranking de naciones con más clientes y cuentas en HSBC Suiza.
En esa lista de 34 países, Uruguay ocupa el puesto 26, con US$2.800 millones.
Una vez que se desglosa la información relativa a Uruguay, ICIJ señala que de los archivos filtrados se deriva que hay 810 cuentas relacionadas al país pertenecientes a 788 clientes que las abrieron entre 1944 y 2006. El pico de apertura de cuentas con vinculación a Uruguay se dio cerca de 1991, según un gráfico que se puede ver en el sitio web.
Entre los clientes uruguayos, solo un 21% tiene pasaporte o nacionalidad uruguaya. La máxima cantidad de dinero asociada a un cliente conectado a Uruguay es de US$1.500 millones. ICIJ compara este monto con el PIB per cápita de Uruguay en 2007, que era de US$ 7.000 millones de dólares y recuerda que en ese año el 10% más rico de la población acumulaba el 36,32% del ingreso, según datos del Banco Mundial.
Forlán en la lista
Entre las personalidades de todo el mundo que tienen o tenían cuenta en la filial de HSBC de Suiza se cuenta el futbolista uruguayo Diego Forlán. Según datos de ICIJ, Forlán se convirtió en cliente de HSBC en 2006, mientras que jugaba para el Villareal de España. El uruguayo estaba conectado con dos cuentas de clientes asociadas a Rosario Trading Compány S.A, en las que se lo identificaba como “Attorney C” (esto se puede traducir como abogado o agente o apoderado). Otras dos cuentas estaban asociadas a la cuenta numerada 12661 ZDF. En total las cuentas tenían US$1.4 millones de dólares en 2006/2007. Los archivos filtrados no especifican qué rol en particular jugaba Forlán con respecto a esta cuenta numerada.
ICIJ aclara que intentó comunicarse con el deportista, sin éxito. Hasta el momento el uruguayo no ha hecho declaraciones, al igual que su padre, que dijo a El Observador que se enteró del tema por la prensa y que no tenía nada para decir.
Escándalo mundial
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a un exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y luego alto cargo de su gobierno, al también fallecido banquero español Emilio Botín.
Los ficheros publicados son extraídos de datos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la Justicia y algunas administraciones fiscales, aunque algunos elementos fueron filtrados a la prensa.
El diario francés Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), con sede en Washington, que los compartió con medio centenar de medios de comunicación internacionales.
Los datos, analizados por 154 periodistas de 47 países, corresponden al periodo que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas.
Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, 180.600 millones de dólares habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.
Este lunes, la filial suiza del banco británico HSBC aseguró que ha "cambiado", tras los "fallos constatados en 2007", según un comunicado transmitido a la AFP.
HSBC Suiza "ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio", indica en el comunicado el director general de la filial, Franco Morra.
Los cinco países con más clientes en HSBC Suiza
Suiza
Francia
Gran Bretaña
Brasil
Italia
Los cinco países con más dinero depositado en HSBC Suiza
Suiza
Gran Bretaña
Venezuela
Estados Unidos
Francia
