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Fiscal Pacheco archivó indagatoria contra pareja de Da Silveira, investigada en Panamá por lavado
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el archivo de una investigación que había iniciado en 2018 contra Maya Cikurel Spiller, la pareja del ministro de Educación, Pablo da Silveira, quien fue detenida el 19 de febrero porque pesaba contra ella un pedido de extradición por parte de las autoridades de Panamá, que la indaga como sospechosa de una maniobra de lavado internacionall de activos.
Según informó Telemundo y confirmó El Observador con Pacheco, un dictamen emitido en marzo clausuró una indagatoria que había comenzado hace dos años, luego de que llegara un pedido de “cooperación penal internacional” procedente de Suiza en el que se solicitaba “indagar a la mujer y tomarles testimonios a otras personas por vínculos con Odebrecht”, la constructora brasileña investigada por corrupción –por realizar pagos y sobornos a gobernantes para ganar licitaciones y obtener contratos millonarios– por la Justicia de Estados Unidos y una decena de países de la región entre los que se encuentra Panamá.
La Fiscalía Federal de Suiza investigó a Cikurel durante 2018 por “una diversidad de delitos, entre ellos blanqueo de capitales”, pero, no obstante, la solicitud de cooperación había sido denegada por la Justicia uruguaya. De todos modos, Pacheco comenzó a investigar su presunta “participación en sociedades vinculadas a las coimas de Odebrecht”, según dijo el fiscal a El Observador meses atrás.
Este expediente casi no había tenido movimiento en el último tiempo, porque Pacheco esperaba un informe de la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central, que finalmente llegó y no arrojó elementos que indicaran responsabilidad penal de Cikurel.
La mujer se encuentra bajo régimen de prisión domiciliaria desde el 19 de febrero, día en que fue detenida al intentar cruzar hacia Buenos Aires, acompañada por Da Silveira. Las autoridades se percataron que había contra Cikuerl un pedido de captura internacional –una alerta roja de Interpol– por presuntamente estar involucrada en operaciones de blanqueo de capitales vinculado a la empresa brasileña.
De acuerdo a la fiscal panameña que solicitó la extradición –cuyo trámite se inició en abril de este año–, Tania Iskra Sterling Bernal, los hechos de corrupción que involucran a la detenida se cometieron entre el 1° de enero de 2009 y el 1° de mayo de 2012, y la orden de detención contra la indagada –contadora de 46 años– fue emitida el 17 de abril de 2019. Sin embargo, por un error en la inscripción de su nombre, recién el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja contra la requerida.
“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, informaron a El Observador fuentes panameñas, el 20 de febrero. La “caja” mencionada refiere al dinero de coimas acumulado por la que la constructora brasileña.
Los pagos ilícitos en cuya ingeniería financiera habría participado la indagada fueron recibidos por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.
Una de las líneas de la investigación que el fiscal Pacheco dejó son efecto apuntaba a la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice, la cual según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitido en 2016 era administrada por la División de Operaciones Estructuradas, la dirección de Odebrecht que se encargaba de los sobornos y de ocultar los pagos indebidos que se hacían a funcionarios y partidos políticos.
