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Fiscal pide que la estafadora de Lestido también sea procesada por lavado de dinero

El fiscal Luis Pacheco considera que el nuevo delito se configura al haber usado el dinero ilícito en gastos como las apuestas o compra de bienes de lujo

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05 de diciembre de 2019 a las 17:07

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió a la justicia que Mónica Rivero, procesada a comienzos de este año con prisión por reiterados delitos de estafa y por falsificación de documento privado, también sea imputada por un delito de estafa.

Rivero robó durante más de 10 años a la empresa Julio César Lestido, en donde se desempeñaba como jefa de finanzas, y se llevó en ese lapso US$ 7,6 millones, mediante pequeñas adulteraciones en los estados contables anuales de la firma.

La maniobra fue descubierta en cuanto la empresa puso en práctica una nueva forma de auditar sus cuentas, a comienzos de 2017. Y en febrero de ese año, Rivero se escapó y se refugió en el Chuy, hasta que las autoridades la encontraron.

A partir de la denuncia de su marido, el caso comenzó a ser investigado por la división de Personas Ausentes, pero la investigación rápidamente tomó otro rumbo cuando la firma en la que trabajaba denunció el faltante de US$ 200 mil. La auditoría de la propia empresa luego concluyó que el dinero robado era en realidad muy superior.

La justicia también procesó con prisión este año al esposo de Rivero, y al hermano de la estafadora, también acusados de lavado de activos.

Según consta en la solicitud de ese procesamiento, el marido de Rivero (a marzo de 2017) percibía un ingreso mensual nominal de $ 72.998 y entre el año 2010 al 2017 perdió junto con su esposa en el casino del Hotel Enjoy de Punta del Este US$ 3.598.097.

El hermano de la mujer, en tanto, percibía una jubilación por incapacidad desde el 10 de enero de 2014, cuyo monto ascendía en enero de 2017 a $ 12.055, más una renta de AFAP por $ 7.275. Sin embargo, entre 2010 y 2017 también había perdido US$ 646.827 en el casino.

De acuerdo al fiscal, en el allanamiento efectuado en los domicilios de ambos “se incautaron numerosas alhajas y recibos que acreditan pagos y depósitos por elevadas sumas de dinero”. El hermano de Rivero declaró que ella lo ayudaba económicamente, entregándole aproximadamente $15 mil por mes, le daba dinero para jugar en el casino, al tiempo que le entregó el 90% del dinero para adquirir un apartamento –cuyo precio asciende a U$S 90 mil–, al tiempo que le pagó varios viajes al exterior.

En el nuevo pedido de procesamiento de Pacheco, disponible en el sitio web de la Fiscalía, el fiscal escribió que "los ingresos de la indagada y su cónyuge acreditados en autos son insuficientes para solventar el nivel de vida que llevaban, muy especialmente el monto de apuestas de juego". Luego, Pacheco explicó que el lavado se daba al convertir "dineros procedentes del delito precedente de estafa", y que hacía circular la plata ocultando "su verdadero origen ilícito".

Entre otras compras de lujo consignadas por el fiscal –y que no podían adquirirse con el sueldo de $ 65.000 mensuales que tenía Rivero–, figuran los números rojos por más de tres millones de dólares gastados en el casino, "múltiples viajes al exterior", "numerosas alhajas y recibos que acreditan pagos y depósitos por elevadas sumas de dinero", y el pago del 90% de un apartamento cotizado en US$ 90 mil que compró su hermano, que se agregan a otros viajes al exterior que también realizó este hombre, solventados por su hermana.

Además, en 2015 Rivero compró un auto valuado en US$ 24 mil,  y al año siguiente un apartamento ubicado en la calle Rondeau y Nueva York.

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