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La respuesta de dLocal ante la acusación por estafa del gobierno argentino
El gobierno argentino está llevando a cabo una investigación sobre dLocal, la única empresa unicornio de Uruguay, por presunta estafa al Estado argentino, y está considerando presentar una denuncia en Estados Unidos, informó este viernes Infobae y confirmó El Observador.
Ante la acusación de maniobras indebidas por al menos US$ 400 millones en el mercado cambiario y giros realizados con la intención de "fugar divisas", el fundador del unicornio uruguayo, Sergio Fogel, ofreció su versión a Montevideo Portal. Dijo que estaba al tanto de lo ocurrido y que los abogados de la empresa no constataron la apertura de una causa contra dLocal. “No hay ninguna causa abierta” contra dLocal, dijo y agregó: “Chequeamos con los abogados y en los registros oficiales no hay nada”.
Fogel apuntó que dLocal opera en más de 40 países respondiendo a la legislación vigente de cada nación y que en Argentina, en particular, la normativa establece que cuando una empresa se dispone a expatriar los dólares se debe especificar el destino del dinero. “Siempre lo hicimos y dimos los datos correctos, entonces, no tengo más información que esa”, afirmó Fogel.
El fundador de la empresa dijo no saber a qué responde la investigación y afirmó: “No hay nada que salga de lo habitual y estamos operando con total normalidad”.
“Somos una empresa auditada y mirada con microscopio y si hay una investigación vamos a colaborar. Hoy por hoy no hay. Nos enteramos por la prensa, pero estamos funcionando y operando normalmente y vamos a seguir así”, finalizó.
La acusación
Según la información publicada por Infobae y que confirmó El Observador la Aduana argentina, que lleva adelante la investigación, evalúa notificar a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, y buscará obtener información del Tesoro de Estados Unidos y de Homeland Security Investigations sobre el paradero de al menos US$ 400 millones que la empresa dLocal supuestamente "fugó" al exterior.
La maniobra investigada refiere presuntamente a aprovechar la brecha cambiaria para sacar dólares al exterior con operaciones no reflejadas en la contabilidad. Se destaca que en su balance "no cuenta" prácticamente con bienes de uso, y solo declara alquileres que supuestamente pertenecerían al "domicilio de su explotación". Además, se afirma que dLocal recibe facturas del exterior de su casa matriz, emite facturas B a clientes extranjeros para justificar ingresos y factura a empresas del mismo grupo. Estas prácticas le permitirían evitar la obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación de servicios.
