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Alexander Ponomarenko, cuya familia siguió transfiriendo dinero a bancos suizos luego del comienzo de la guerra.

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Revelan que millonarios rusos siguen transfiriendo dinero a Suiza pese a las restricciones

Entre ellos se cuenta la familia de Alexander Ponomarenko, director de Mosvodokanal, empresa que abastece de agua potable a Moscú

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14 de septiembre de 2023 a las 13:57

Una investigación del grupo del grupo de medios de comunicación Tamedia reveló que algunos millonarios rusos siguieron transfiriendo dinero a Suiza mucho después de comenzar la invasión de Ucrania, entre ellos directivo de una empresa pública que apoya activamente la guerra.

Según la investigación, la hija y la pareja de Alexander Ponomarenko, director de Mosvodokanal, empresa que abastece de agua potable a Moscú, depositaron "millones en Suiza, incluso después de comenzar la guerra".

La unidad de investigación del grupo analizó, en colaboración con varios medios, documentos rusos y datos de un gestor de activos de Zúrich que aparecieron en la red oscura tras un ataque informático.

En junio de 2022, cuando la ONU denunciaba en Ginebra las atrocidades contra los civiles en Mariúpol, la hija de Ponomarenko abrió "casi al mismo tiempo" una cuenta en el banco Reyl en Zúrich, en el que se ingresó "poco después" un monto de "US$ 9,5 millones".

En noviembre de 2022, su pareja poseía cerca de "US$ 26 millones en Julius Baer, y 4,5 millones en el banco Pictet".

Sin embargo, en marzo de 2022 Suiza había prohibido a sus bancos aceptar depósitos de más de 100.000 francos suizos (US$ 110.000) provenientes de ciudadanos rusos. Varios bancos, entre ellos Julius Baer, anunciaron incluso separarse de sus clientes rusos.

Pero estas restricciones pueden evitarse fácilmente, utilizando por ejemplo "pasaportes dorados".

La pareja y la hija de Ponomarenko disponen de un pasaporte o permiso de residencia en un país de la UE, lo que les permite no ser "consideradas como clientas 'de Rusia'", indicó Tamedia.

Aunque Ponomarenko no está entre los rusos sancionados por los aliados de Ucrania, "la hija y la pareja del director de una empresa pública son personas políticamente expuestas" y por tanto "clientas de alto riesgo", declaró al grupo Tamedia Gretta Fenner, directora del Basel Institute on Governance, que ayuda a los gobiernos a localizar activos ilegales.

Suiza es regularmente criticada, especialmente por Estados Unidos que le reprocha no hacer lo suficiente para rastrear los activos de los oligarcas rusos.

(Con información de AFP)