Según la sentencia García Troche pasará seis meses en una celda individual de la prisión militar Viñas Cue, con contacto restringido con otros reclusos
La Justicia de Paraguay imputó este miércoles a la pareja de Sebastián Marset, Gianina García Troche, por el delito de lavado de activos, y pasará seis meses en prisión preventiva.
Según la sentencia, a la que accedió El Observador, García Troche pasará en la prisión militar Viñas Cue, en una celda individual, con visitas restringidas, solo de familiares que acrediten serlo, y con contacto restringido con los otros reclusos.
García Troche es acusada de constituir la sociedad anónima "Grupo San Jorge", con el nombre fantasía "Total Cars" en mayo de 2021, como una empresa de venta de autos de lujo que funcionaba como fachada para lavar el dinero que Marset obtenía del narcotráfico.
La esposa del narco uruguayo era la presidenta y tenía el 75% de la participación de empresa, que fue constituida con un capital de 1.000 millones de guaraníes (125.553 dólares a precio de mayo de 2024). El otro 25% le correspondía al vicepresidente, Alexis Vidal González Zarate, también acusado por esta operativa.
Además, la justicia indicó que García Troche "habría habilitado una cuenta en Banco Visión y, para el efecto, habría presentado un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso". En este certificado constaba que la uruguaya era propietaria de un camión de carga habilitado por una empresa transportadora de nombre Kuarahy S.R.L., con el que se realizaban "transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes", lo que le dejaba una supuesta ganancia de US$ 7.500 al mes.
"Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió cuenta bancaria, con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas", se lee en la resolución.
La solicitud de formalización de Gianina García Troche fue realizada por el fiscal paraguayo Deny Yoon Pak el 5 de mayo, antes de la extradición de la uruguaya desde España a Paraguay. La esposa de Marset recibió la acusación y rechazó declarar en la causa.
Yoon Pak solicitó que la implicada fuera a prisión preventiva mientras continúa la investigación de A Ultranza PY, que indaga toda la operativa encabezada por Sebastián Marset y los hermanos Insfrán, debido a la gravedad del delito cometido por la uruguaya (que tiene una pena de cinco a 15 años de prisión) además del peligro de fuga y obstrucción que podría implicar que esperara una sentencia fuera de la cárcel.
El fiscal recordó que García Troche "intentó impedir su extradición al Paraguay" y luego "solicitó asilo" en España –pedido que luego retiró–, hecho que para el funcionario "permite sospechar su falta de voluntad de someterse a la Justicia Paraguaya".
También rememoró que en noviembre de 2023 en la página de Interpol dejó de aparecer la alerta roja que recaía sobre la mujer, lo que permite suponer que "estando en situación de rebeldía" la propia García Troche "influyó en la desactivación de la referida notificación", y lleva a pensar en una posible futura "obstrucción" a la justicia.
En esa línea, indicó que su esposo Marset se reunió con dos imputados de la causa fuera del país para que estos fueran a Paraguay "para deshacerse de los bienes de la pareja", situación que "aconteció en la realidad y que constituye la frustración de objetos sujetos a eventuales comisos".
Los representantes de la uruguaya solicitaron que García Troche espere el avance de la investigación en prisión domiciliaria. Fundamentaron, en primer lugar, que la mujer se presentó "en forma voluntaria" ante las autoridades españolas para someterse a la justicia, y retiró su solicitud de asilo en ese país para ser extraditada a Paraguay.
Además, desacreditaron el peligro de obstrucción porque la causa "ya se encuentra muy avanzada en su etapa investigativa", con "personas con condena y personas pendientes de Juicio Oral y Público", lo que entienden vuelve "evitable" el argumento de que pueda "influir" en otros involucrados.
Como otros argumentos, fundamentaron que García Troche "es una persona que no posee antecedentes penales, es la primera vez que se encuentra procesada, es madre de 4 menores, los cuales requieren de su presencia y que por estas circunstancias actualmente se encuentran impedidos de estar con ella".
Este miércoles la justicia falló a favor de la Fiscalía y rechazó los argumentos de la defensa de García Troche. Como primer argumento, marcaron que la uruguaya "se encontraba prófuga y con orden de captura nacional e internacional con fines de extradición", e indicaron que fue capturada "porque fue aprehendida por personal policial del Reino de España, cuando intentaba ingresar al país", y no por su propia voluntad.
También recordaron la desactivación de la alerta roja en 2023, y marcaron que la lejanía con sus cuatro hijos no es un atenuante, sino que por el contrario aumenta las posibilidades de que quiera huir, por lo que el riesgo es "aún mayor".
Este miércoles, a su llegada a Asunción, García Troche fue representada para una audiencia de control por el defensor público paraguayo Eduardo Velázquez, quien dijo a El Observador que luego el caso pasó a manos del abogado uruguayo Santiago Moratorio, que viajó a Paraguay.
"Estaba nerviosa, pero normal en toda persona sometida a proceso penal y con pedido fiscal de prisión preventiva", señaló Velázquez. Troche estuvo detenida en España desde el 17 de julio, cuando fue capturada al arribar al aeropuerto de Barajas en un vuelo proveniente de Dubái.
Moratorio sostiene que se entregó, pero las autoridades aseguran que fue capturada por personal de Interpol.
El abogado uruguayo aseguró en rueda de prensa que recomendó a García Troche "someterse a la Justicia" porque entiende que tienen "todas las herramientas para probar su inocencia".
Sobre el paradero del narcotraficante uruguayo, prófugo de la Justicia y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol, Moratorio dijo no tener "absolutamente nada" para decir.
"Lo único que se puede decir es que las pruebas en relación al señor Marset son nulas. No se respetó la cadena de custodia de la evidencia y son absolutamente nulas. Llegado el momento lo vamos a dirimir en la Justicia", aseguró.
Sobre García Troche, en tanto, señaló que es "inocente" y que "no cometió delito en su vida". Los hijos de la pareja, en tanto, están al cuidado de "familiares", agregó.
Marset es investigado en Paraguay por la operación A Ultranza, al igual que su pareja, a quien se acusa de haber contribuido al esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico.