De Baeremaecker y Perera: la Justicia levanta el embargo de casi US$1 millón a dueños de la corredora

Perera, De Baeremaecker y la empresa apelaron la decisión y el juez, este 2 de febrero, levantó el embargo, según consta la sentencia a la que accedió El Observador. 

El embargo dispuesto inicialmente no era sobre la empresa, sino sobre las personas físicas de Perera y De Baeremaecker. Ese fue el principal argumento de sus abogados para controvertir la decisión. 

El juez entendió que tenían razón en ese punto. "Efectivamente, surge de autos que en todo caso la relación comercial que invocan los promotores lo fue con la sociedad De Baeremaecker y Perera Corredor de Bolsa S.A., no existiendo vínculo contractual que vincule a los accionantes directamente con los Sres. De Baeremaecker y Perera. La responsabilidad que los actores pretenden adjudicar a los referidos lo es en su carácter de directores de la sociedad referida", expuso. Por eso, revocó la decisión que había tomado antes. 

El escrutinio penal comenzó afines de 2021, varios clientes de la corredora De Baeremaecker & Perera presentaron una denuncia por estafa, por un monto que va entre los US$ 3 millones y los US$ 10 millones. Por su parte, la compañía responsabilizó por las maniobras a una "empleada infiel", a la que acusó de haberse llevado el dinero de los ahorristas en "beneficio propio".

Por este caso, la "empleada infiel" aceptó un acuerdo abreviado por el que obtuvo una condena de 24 meses de prisión domiciliaria. Al aceptar el acuerdo, debió asumir su culpabilidad a cambio de la rebaja de hasta un tercio de la pena. 

¿Cómo era la maniobra?

Si bien la "empleada infiel" trabajaba en De Baeremaecker y Perera desde hacía 16 años, los corredores de bolsa manifestaron en un comunicado que ella no era empleada sino que oficiaba de introducing broker. En el mundo de las finanzas, esa figura describe al intermediario que deriva clientes a una empresa de corredores de bolsa, con las que firma un contrato. Si bien la compañía es quien opera la cuenta, las ganancias se dividen. 

Leé también

Perera sobre estafas en corredora de bolsa: "No hay ninguna prueba en mi contra"

El abogado Carlos Balbi, que defiende a la acusada, dijo a El Observador a principios del año pasado que ella era empleada de la empresa, al punto que cobraba sueldo, salario vacacional y marcaba horario. 

De acuerdo a la denuncia que presentaron los abogados Jorge Díaz y Leonardo Costa –los abogados de la corredora–, la empleada se quedaba con el dinero de inversionistas de diferentes formas.

Por ejemplo, señalaron que retiraba dinero (en efectivo o cheques) sin una orden de los ahorristas ni comprobantes firmados. También que había armado una suerte de "calesita" en la que, por ejemplo, cuando debía depositar un cheque de la empresa para pagar a algún cliente en otro país, ella retiraba el dinero y saldaba deudas con clientes uruguayos que esperaban los intereses producto de la inversión que habían hecho.

Por otro lado, sostuvieron que hubo clientes que realizaron depósitos en la cuenta de un cambio —que funcionaba como intermediario entre De Baeremaecker y Perera y sus clientes— pero eso nunca llegó a la cuenta de los corredores de bolsa. En algunas oportunidades, según la denuncia, la involucrada recibió cheques y letras de cambio de clientes pero, en lugar de ingresarlos a las arcas de la empresa, los cobró para ella en el cambio. 

A su vez, —según Díaz y Costa— la mujer retiró dinero de transferencias que se hicieron desde el Banco Central a la cuenta en el cambio, pero a nombre de clientes de la corredora.